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澳门博彩业反清洗黑钱监管:制度与实践
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博彩业是现金高度密集的领域,且提供部分金融服务功能,所以成为犯罪分子清洗黑钱的途径之一。为预防及阻止犯罪分子利用博彩业清洗黑钱,澳门颁布了相关法律法规,采取了符合国际标准的多种措施,包括填写巨额交易报告和可疑交易报告等。2006年以来,澳门博彩业执行反洗钱法律的状况总体而言是好的,并未发生性质严重的洗钱案件。

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