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金融机构反洗钱预防性立法
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洗钱活动涉及面广,危害严重,专业性强,需要司法、税务、金融、工商等各个部门责任明确,分工协作,密切配合,只依靠司法部门的查处和打击难以达到遏止洗钱的目的。洗钱活动虽然渗透到各个领域,洗钱犯罪有多种渠道,现代洗钱手段亦多种多样,但利用金融机构进行洗钱活动仍是最主要的洗钱方式,即通过在国内外金融机构之间相互转账,运作实施清洗赃钱、黑钱。本文介绍了金融机构在反洗钱中的地位,以及中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施。

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