研究院通过公开新闻、监管机构及公司官网、访谈调研等方式获取资料，综合考量投融资轮次及金额、收入规模、品牌知名度、行业地位、技术要素、核心团队等维度，筛选出上述机构及公司。本产业地图中的排名不分先后。入选的均为积极利用大数据、云计算、人工智能、区块链、开放API等技术，致力于提高合规管理、风险防控以及监管水平和能力的金融企业、科技企业、监管机构等。