摘要
企业在参与世行等多边开发银行资助的项目时,如果没有遵守相关合规要求,就可能遭到制裁,进而失去再承接这些银行资助项目的机会。本文以近期世行对我国企业制裁的案例为切入点,分析我国企业受世行制裁的趋势与原因,并对世行制裁类型及世行要求建立的合规方案进行介绍。最后,笔者建议,参与世行项目的企业要对世行制裁风险有针对性地预防,增进对世行制裁制度的了解,强化合规风险意识,谨慎决策,同时要加快建立合规管理体系,实现体系化与制度化的自我监督与管理,从而增强企业的合规竞争力。
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作者简介
丁继华: 丁继华,博士,北京新世纪跨国公司研究所副所长,全国企业合规委员会专家委员会专家;研究方向:跨国公司战略、跨国并购、企业合规管理。
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