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“探头”是一个险差——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性
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本文着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本,以及从微观层面到宏观层面的效果分析.

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