本报告从理论上分析了监管科技在市场交易行为监测中的应用背景及解决的痛点,并结合具体案例,探讨了监管科技在市场交易行为监测中的应用框架及实现路径,包括监管科技应用服务框架及实现路径——数据采集与标准制定、统一的监管服务平台,全面的风险监管体系框架,反洗钱清单监测应用框架,反洗钱交易监测应用框架,反欺诈风险防控应用框架。
科学技术,应用,金融监管,研究报告,中国
中国建设银行课题组: 课题组成员:朱玉红、陆登强、蒋炜、陈桂花、张木玲、韦有华、方景星,中国建设银行股份有限公司。